Täna, 7. juunil avaldatud Rahapesu Andmebüroo aastaraamatus nimetatakse 2021. aastat Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi inventuuriaastaks. Suurima riski ja realiseerunud näidetega tõusis esile virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektor.
Loe “Virtuaalvääringud kui oht: Rahapesu andmebüroo hoiatab investeerimispettuste ja Danske stsenaariumi kordumise eest” täispikka artiklit portaalist Rikas Geenius.
