AvalehtRIIGIPETJAD
RIIGIPETJAD
RIIGIPETJAD | Kuidas muutus lootustandev miljonifirma suureks maksupettuseks?
Kerli Ai -
Malmik Logistika AS sai oma tegevuse tulemusel kaela suuremahulise maksupettuse paragrahvi ning tohutud võlad. Selleni jõuti ühe vana hea skeemiga.Loe "RIIGIPETJAD | Kuidas muutus lootustandev miljonifirma...
RIIGIPETJAD | Suhkruäri läks hapuks: kuidas maksupetiste jõuk riigilt kopsaka summa varastas?
Kerli Ai -
Pika staažiga kohtualune kasutas Lätist ja Leedust toodud suhkrut, et riigilt üle 100 000 euro välja petta.Loe "RIIGIPETJAD | Suhkruäri läks hapuks: kuidas maksupetiste...
RIIGIPETJAD | Kuidas paarike riigilt raha välja pettis, et oma jõusaal püsti panna?
Kerli Ai -
2014. aastal jõudis lühikesed 11 kuud Jõhvis tegutseda arvevabrik, mis selle ajaga jõudis riigilt enam kui pool miljonit raha riigilt välja petta.Loe "RIIGIPETJAD |...
RIIGIPETJAD | Piisas vaid küsimisest: kuidas presidendi sohver lüpsis riigilt miljoneid?
Kerli Ai -
Nii Toomas Hendrik Ilvest kui skandaalset ärimeest Aivo Pärnat sõidutanud Vadim Šamrai oli autojuhi ameti kõrvalt ka osav kelm.Loe "RIIGIPETJAD | Piisas vaid küsimisest: kuidas...
RIIGIPETJAD | Äri, poliitika ja pettus: kuidas suurte plaanidega kütusefirma õhulosse ehitas?
Kerli Ai -
Skandaalne ärimees ja tema kaaskondlased panid aastakümne eest püsti väidetava äriplaani, millega alustamiseks küsiti miljoneid toetust. Paraku kuulas politsei tegevust pealt ning kogu lennukas...
RIIGIPETJAD | Alkoholi ja tankistidega rikkaks: kuidas leidlikud petturid keerutasid miljoneid?
Kerli Ai -
Tennise kaudu Eesti ärieliidiga seotud Dmitri Polonski ja tema ametivennad kantisid arvevabrikute ning alkoholiaktsiisi varjamisega aastate jooksul Eesti riigilt mitmeid miljoneid.Loe "RIIGIPETJAD | Alkoholi...
RIIGIPETJAD | Elektriautod, mida tegelikult polnud: kuidas leidlik kelm nihverdas endale ligi pool miljonit eurot?
Kerli Ai -
Usalda, aga kontrolli, räägib rahvasuu. Kui Kredex hakkas juhuslikult uurima keskkonnasäästlike autodega äritsenud ettevõtja tegemisi, hargnes sealt suurejooneline ja maksumaksjale sadu tuhandeid eurosid kahju...
RIIGIPETJAD | Võltsimine ja skeemitamine: kuidas endine töötaja PRIA-lt miljoneid lüpsis?
Kerli Ai -
2016. aasta märtsis mõisteti endine põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) töötaja PRIA-lt miljonite kroonide väljapetmises kasutades selleks võrgustikku variettevõtteid.Loe "RIIGIPETJAD | Võltsimine ja...
RIIGIPETJAD | Hiilgav skeem: kuidas kullaärikad kühveldasid maksumaksja taskust miljoneid eurosid?
Kerli Ai -
Märkimisväärne osa pettustest, millega maksumaksja rahakotist ebaseaduslikku tulu õngitsetakse, kujutavad endast käibemaksudega skeemitamist. Vähesed võtavad aga nii laia joone, kui Anton Tšaštšin seda 2012....
RIIGIPETJAD | Eesti Bonnie ja Clyde: kuidas abielupaar PRIA toetusi oma taskusse toppis
Kerli Ai -
Lääne-Virumaa põllumajandusettevõte Mercanter Invest pettis riigilt aastate jooksul toetustena välja üle 100 000 euro.Loe "RIIGIPETJAD | Eesti Bonnie ja Clyde: kuidas abielupaar PRIA toetusi...
RIIGIPETJAD | Kuidas ettevõtlik saarlane riigi taskust kopsaka summa varastas ja leebe karistusega pääses?
Kerli Ai -
Saaremaa ärimees paistab pealiskaudsel vaatlusel olevat kunstirahva patroon, kelle ärimajas majutatakse galeriisid ning kunstipoode. Tegelikult on ta ise samuti loominguline ning lõi keeruka skeemi,...
RIIGIPETJAD | Kaks kuritegu ühes: kuidas maksupettur 10 miljonit salasigaretti üle piiri vedas
Kerli Ai -
Ettevõtte HDR Ehitus maksupettuse uurimise ajal 2019. aastal tegi politsei üllatava avastuse, nimelt avastati kümnendi suurim salasigarettide laadung. Loe "RIIGIPETJAD | Kaks kuritegu ühes: kuidas...
