Malmik Logistika AS sai oma tegevuse tulemusel kaela suuremahulise maksupettuse paragrahvi ning tohutud võlad. Selleni jõuti ühe vana hea skeemiga.
Loe "RIIGIPETJAD | Kuidas muutus lootustandev miljonifirma...
Pika staažiga kohtualune kasutas Lätist ja Leedust toodud suhkrut, et riigilt üle 100 000 euro välja petta.
Loe "RIIGIPETJAD | Suhkruäri läks hapuks: kuidas maksupetiste...
2014. aastal jõudis lühikesed 11 kuud Jõhvis tegutseda arvevabrik, mis selle ajaga jõudis riigilt enam kui pool miljonit raha riigilt välja petta.
Loe "RIIGIPETJAD |...
Nii Toomas Hendrik Ilvest kui skandaalset ärimeest Aivo Pärnat sõidutanud Vadim Šamrai oli autojuhi ameti kõrvalt ka osav kelm.
Loe "RIIGIPETJAD | Piisas vaid küsimisest: kuidas...
Skandaalne ärimees ja tema kaaskondlased panid aastakümne eest püsti väidetava äriplaani, millega alustamiseks küsiti miljoneid toetust. Paraku kuulas politsei tegevust pealt ning kogu lennukas...
Tennise kaudu Eesti ärieliidiga seotud Dmitri Polonski ja tema ametivennad kantisid arvevabrikute ning alkoholiaktsiisi varjamisega aastate jooksul Eesti riigilt mitmeid miljoneid.
Loe "RIIGIPETJAD | Alkoholi...
Usalda, aga kontrolli, räägib rahvasuu. Kui Kredex hakkas juhuslikult uurima keskkonnasäästlike autodega äritsenud ettevõtja tegemisi, hargnes sealt suurejooneline ja maksumaksjale sadu tuhandeid eurosid kahju...
2016. aasta märtsis mõisteti endine põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) töötaja PRIA-lt miljonite kroonide väljapetmises kasutades selleks võrgustikku variettevõtteid.
Loe "RIIGIPETJAD | Võltsimine ja...
Märkimisväärne osa pettustest, millega maksumaksja rahakotist ebaseaduslikku tulu õngitsetakse, kujutavad endast käibemaksudega skeemitamist. Vähesed võtavad aga nii laia joone, kui Anton Tšaštšin seda 2012....
Lääne-Virumaa põllumajandusettevõte Mercanter Invest pettis riigilt aastate jooksul toetustena välja üle 100 000 euro.
Loe "RIIGIPETJAD | Eesti Bonnie ja Clyde: kuidas abielupaar PRIA toetusi...
Saaremaa ärimees paistab pealiskaudsel vaatlusel olevat kunstirahva patroon, kelle ärimajas majutatakse galeriisid ning kunstipoode. Tegelikult on ta ise samuti loominguline ning lõi keeruka skeemi,...
Ettevõtte HDR Ehitus maksupettuse uurimise ajal 2019. aastal tegi politsei üllatava avastuse, nimelt avastati kümnendi suurim salasigarettide laadung.
Loe "RIIGIPETJAD | Kaks kuritegu ühes: kuidas...
