Rahapesu tõkestamisega ei pea tegelema ainult pangad. Klientide kohta koguvad andmeid ka näiteks notarid, audiitorid, raamatupidajad, kinnisvarabürood ja paljud teised ettevõtted. “Hinnanguliselt on Eestis 10 000 ettevõtet, kes seadusest tulenevalt kvalifitseeruvad kohustatud isikuteks ja seega peavad rahapesu tõkestamise protseduure läbi viima,” toob välja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler Sandra Särav. Ent kuidas riik […]
Loe “Järgmine e-riigi edulugu? MKMi asekantsler Sandra Särav tutvustab uut prototüüpi, mis aitab 10 000 ettevõttel rahapesu tõkestada” täispikka artiklit portaalist Ärigeenius.
