Eestit on pika aja vältel ohustanud ja ohustab ka täna valdavalt piiriülene rahapesu ja terrorismi rahastamise risk. Enim Eestit ära kasutatavateks meetoditeks on siin avatud kontode või rahakottide kasutamine kuritegeliku tulu liigutamiseks.
Loe “Uuring: välisriikidega seotud äriühingute tegevus ei ole alati teada” täispikka artiklit portaalist RMP.
